ONPCSB a publicat Recomandările FATF – Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și proliferării – CECCAR Salaj
Modificari importante in legislatia pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului – Cadyson
Spălarea banilor: obligațiile entităților raportoare | TheExperts.ro
Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor constă în totalitatea activităţilor dedicate
Au fost publicate normele pentru aplicarea L 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR | CAFR
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
REGULAMENT 12/03/2021 - Portal Legislativ
NORMA 02/03/2021
MONITORUL OFICIAL
Tutorial înregistrare ONPCSB (2020) – pas cu pas (plus text integral Legea 129/2019) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - ppt download
Având in vedere poziţia geostrategică a României în spaţiul sud-est european – ţară de frontieră a Uniunii Europene
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
OUG nr. 53/2008: Noi reglementari privind spalarea banilor
Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe
MONITORUL OFICIAL
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Pachet Spalarea banilor, reducere 50%
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
oficiul national de prevenire si combatere a spalarii - onpcsb
Documente utile pentru activitatea cu privire la raportarile catre ONPCSB | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
