![Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – model oficial publicat de ONRC (amendă până la 10.000 lei) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – model oficial publicat de ONRC (amendă până la 10.000 lei) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate](https://www.cabinetexpert.ro/wp-content/uploads/2019/09/00-00-54.png)
Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – model oficial publicat de ONRC (amendă până la 10.000 lei) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și comple
![Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati](https://www.corobana.com/wp-content/uploads/2022/01/Declaratia-privind-beneficiarul-real-Corobana.com_.png)
Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pen
![Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati](https://www.corobana.com/wp-content/uploads/2022/01/Declaratia-privind-beneficiarul-real-2022-Corobana-si-Asociatii-SCA-2-683x1024.png)
Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
![Registrul Comerțului: 1 ianuarie 2022- a intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021 Registrul Comerțului: 1 ianuarie 2022- a intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021](https://www.startupcafe.ro/sites/default/files/declaratie%20beneficiar%20real.jpg)
Registrul Comerțului: 1 ianuarie 2022- a intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021
![Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO](https://www.gandul.ro/wp-content/uploads/2020/07/af7ab3ca-d046-4128-9243-7de7ed9f47c3-1024x886.jpg)
Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO
![Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019! Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!](https://contabilul.manager.ro/dbimg/images/proceduri-spalare-bani.jpg)
Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pen
LEGE nr. 315 din 28 decembrie 2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spăl
![INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali | CabinetExpert.ro - blog contabilitate INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali | CabinetExpert.ro - blog contabilitate](https://www.cabinetexpert.ro/wp-content/uploads/2022/01/onrc-benef-real-2022.png)
INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
![Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe](https://www.riskcompliance.ro/wp-content/uploads/2020/01/money-laundering-concept-TAZ6QNR.jpg)
Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe
![ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate](https://www.cabinetexpert.ro/wp-content/uploads/2020/02/onrc-beneficiar-real-2020.png)
ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
![Oficial: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor s-a autosesizat privind informatiile legate de "tranzactii suspecte" pentru finantarea Aliantei DA din 2004 - HotNews.ro Oficial: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor s-a autosesizat privind informatiile legate de "tranzactii suspecte" pentru finantarea Aliantei DA din 2004 - HotNews.ro](https://media.hotnews.ro/media_server1/image-2013-10-3-15720722-41-bani.jpg)