Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Legal News | TaxNews
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Legea Nr. 129/2019 Pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului, Hotca Adrian - eMAG.ro
Platforma pentru transmiterea notificarilor catre ONPCSB poate fi accesata. GHID de utilizare
Hotararea 1243/2022: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor pregateste controalele din 2023
Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele prevederi / CECCAR Business Magazine
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
Noutăți spălarea banilor oct-nov 2022 | Cursuribursa.ro
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
RAPORT DE ACTIVITATE
Spalarea Banilor | PDF
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Untitled
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Modificări aduse legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - Legestart
Proiectul Legii Cu Privire La Prevenirea Și Combaterea Spălării Banilor Și Finanțării Terorismului | PDF
RAPORT DE ACTIVITATE
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
